Conoce a tu Cliente (KYC) Debida Diligencia

El proceso de Conoce a su Cliente (KYC) constituye un pilar fundamental dentro de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en la República Dominicana. Su objetivo estratégico es validar la identidad de clientes, proveedores y socios comerciales, mitigar riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraudes financieros, y garantizar alineación con los marcos regulatorios locales e internacionales.

En el contexto dominicano, el KYC se encuentra respaldado principalmente por la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como por regulaciones sectoriales emitidas por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y otros entes reguladores. Aunque históricamente asociado al sector financiero, el concepto de debida diligencia se ha expandido hacia sectores como construcción, inmobiliario, exportación, manufactura y servicios profesionales.

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